Керівник підприємства «Тріада» Олена Леонова, а потім і її чоловік, один з активістів Євромайдану Володимир Пащенко, заявили, що їх підприємство почали підозрювати в ухиленні від сплати податків і митних платежів. Причому початок перевірок «чомусь» день у день збігся з початком переслідувань інших євромайданівців.
У Головному управлінні Міндоходів у Волинській області запевнили, що перевірка діяльності ПП "Тріада" не пов’язана з політичними подіями. Мовляв, причина усьому – «заява від директора одного із волинських ТзОВ».
У постанові старшого слідчого управління Міндоходів у Волинській області, старшого лейтенанта міліції С.Лисеюка, у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування щодо службових осіб ПП «Тріада».
Далі цитата з тексту постанови слідчого (просимо вибачення за текст з помилками: передаємо дослівно):
«Відповідно до заяви керівника ТзОВ «Трейд ЛТД» Василюка О.В. від 11 грудня 2013 року службовими особами ПП «Тріада» протягом 2012-2013 років, надаючи послуги діючим товариствам та використовуючи реквізити ряду підприємств Києва, зареєстрованих на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, організували та реалізовують цілу схему ухилення від сплати податків та митних платежів при імпорті та оформленні викосоліквідних товарів на території України за заниженими цінами через митні пости Ягодинської митниці».
Василюк О.В., як запевняє слідчий, повідомив: «Працівники ПП «Тріада» організували схему надання послуг по незаконному ввезенню на митну територію України партій високоліквідних товарів по підробним документам з приховуванням від митного контролю для …ряду підприємств Волинської області шляхом невідображення в податковій звітності даного підприємства фактично отриманих сум коштів від даних СПД, а тому не нарахували та не сплатили до бюджету понад 800 тисяч гривень».
Відтак, аби провести «повне, об’єктивне та неупереджене дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення», слідчий Лисеюк вирішив, що «необхідно отримати всі первинні фінансово-господарські документи, які свідчать про проведення протягом 2012-2013 років фінансово-господарських операцій» з чотирма підприємствами – «Промгаз інвест», «Агролюкс», «Імперіал груп Україна» та «Промислові оливи».
Керівник ПП "Тріада" Олена Леонова каже, що ПП «Траіда» жодному із зазначених підприємств ніколи не надавала послуги з митного оформлення! Тоді про яку «схему ухилення від сплати податків і митних платежів, організовану «Тріадою» через ці фірми, можна говорити?!» - дивується Леонова.
Тим часом, податківці вирішили витребувати документи в усіх підприємств, з якими «Тріада» протягом 2012-2013 років здійснювала фінансово-господарські операції. Наприклад, купувала канцелярське обладнання.
Яким чином чеки на купівлю скріпок допоможуть розкрити «схему ухиляння від сплати податків» - для Олени Леонової незрозуміло. Втім вона переконана: дії податківців однозначно створюють напруження і заважають бізнесу. «А більшого вони й не прагнуть досягти», - припускає керівник «Тріади».
Цікавими є й обставини появи «свідомого громадянина Василюка О.В.», який так «вчасно» вирішив повідомити податківців про схему ухиляння від сплати податків.
Отож, у прес-службі ГУ Міндоходів на Волині стверджують: заяву з інформацією про порушення на ПП «Тріада» до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області 12 грудня 2013 року надіслав «директор одного з волинських ТзОВ»
Подробиць про те, чому цей директор повідомив про порушення одночасно з початком переслідування інших євромайданівців, у прес-службі Міндоходів, ясна річ, не оприлюднюють.
Із постанови про витребування документів випливає, що цей «директор одного з волинських ТзОВ» - це керівник ТзОВ «Трейд ЛТД» Василюк О.В.
А тепер найцікавіше: за інформацією Державної реєстраційної служби, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є лише одна фірма з назвою «Трейд ЛТД». І зареєстрована вона… у місті Дніпропетровську. І керівник її – не Василюк О.В., а Полунін А.В.
Справа складна і заплутана, але довіри до дій правоохоронних органів у громадськості немає… Як будуть розгортатися події навколо цієї справи інформуватимемо згодом…
За матеріалами видання ВолиньPost. http://www.volynpost.com/articles/330-naizd-na-biznes-ievromajdanivciv--chesna-robota-podatkivciv-chy-prymushuvannia-do-myru
